בקמרון, הסוכנות הלאומית לחקירות פיננסיות קיבלה 670 דוחות של חשד של הלבנת כספים 2018

[Social_share_button]


בקמרון, הסוכנות הלאומית לחקירות פיננסיות קיבלה 670 דוחות של חשד של הלבנת כספים 2018

(להשקיע בקמרון) - הצדדים המעורבים במאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור בקמרון נעשים יותר ויותר פוגעים. זה לפחות מה עולה מן ההערכה של המנגנון הלאומי להילחם נגד תופעות אלה, השיקה 25 פברואר 2019, בהון הכלכלי של קמרון.

למעשה, בעוד בעלי העניין הללו העבירו רק דוחות של 83 על חשד ל - National Financial Investigation Agency (Anif) במהלך שנת 2008, מספר הדיווחים החשודים שקיבל אניף הגיע 670 ב 2018, אנו לומדים רשמית.

ואכן, על פי הטקסטים המארגנים את פעילותה, אניף נהנית משיתוף פעולה של בנקים, מוסדות מימון זעיר, חברות ביטוח ומוסדות אחרים. ברמה הרגולטורית, מבנים אלה נדרשים להעביר ליחידת המודיעין הפיננסי הממלכתי, הצהרות של חשד במקרה של עיסקאות שבוצעו על ידי לקוחותיהם ביחס לסכומים ספציפיים. כל דבר המאפשר את אניף לבוא על זירת לחקירה.

הלבנת הון מתרחשת יותר ויותר הודות להשקעות במגזרים כגון נדל"ן, אנו למדים, אניף שילבה גם חנויות חומרה ברשימה של מבנים ומוסדות אחרים בכפוף לחובת לשלוח לו הצהרות של חשד.

BRM

קראו גם:

20-03-2014 - קמרון: ANIF קיבלה 250 דוחות של חשד של הלבנת כספים 2013

קרא עוד כאן