הודו: CBI ממנה את משתף הפעולה ההדוק של דיפק טלוואר בפרשת הפרות FCRA | חדשות הודו

דלהי חדש: לשכת החקירות המרכזית ( כת"ב ) היום (ד ') הודיעו על מעצרו של יסמין קאפור, מקורבו של הלוביסט העסקי דיפאק טלוואר / עובד כרגע ב כלא טיהר כחלק מחקירתו על חוק תרומת חוץ (תקנה) (FCRA).
בכיר ב- IWC המקורב לפקיד הפיתוח אמר ל- IANS: "עצרנו את יסמין קפור היום. יסמין נעצר בקשר לחקירת סוכנות החקירה בפרשת דיני תרומה חברה זרה (רגולציה) של 2017, אמר המנהל.
הוא הצהיר כי הסוכנות רשמה ב- 2017 את התיק נגד עמותת Talwar על כך שקיבלה סיוע חוץ בסכום של עיגולי הרופי 90 באמצעות השקעה ישירה בחו"ל (IDE), שהוסט בהמשך למטרות אחרות. .
CBI טען כי העמותה הצרפתית, איירבוס SAS, ויצרנית הטילים הבריטית MBDA International, העניקה לעמותה כ- 90,72 מיליון רופי עבור יוזמות הקשורות לבריאות וחינוך, אך לאחר מכן נעשה שימוש בכסף זה לרכישת נכסים. .
העמותה מואשמת כי הפרה מספר הוראות מחוק ה- FCRA, ביניהן בגין "הצהרות כוזבות, חשבונות כוזבים, הוצאות כוזבות, הוצאות שנרקחו, רכישת שלוש מכוניות יוקרה בעלות ערך עדיף על 84 lakh, תשלומים ששולמו על ידי ארגון לא ממשלתי לביקורו של טלוואר בחו"ל, קרנות המשמשות לביצוע תשלומים הקשורים לפעילותו העסקית של מייסד חברת Advantage India. "
קצין מטעם האגף לאכיפת החוק הצהיר כי סוכנות החקירה הפיננסית העבירה את פרטי קאפור ל IWC.
לדבריו, הסוכנות, לאחר שראיינה את טלוואר בכלא טיהר, הייתה כמה תובנות לגבי מעורבותו של קאפור. טלוואר נמצא כעת במעצר בכלא תיהר. הוא גורש מדובאי בינואר ה- 30 השנה ונעצר על ידי ה- DE במקרה של הלבנת הון .
Talwar הואשם גם על ידי ה- ED בכך שהוא מתווך במשא ומתן לחברות תעופה פרטיות זרות לחלוקת מושבים בצירים הרווחיים של אייר אינדיה. .

מאמר זה הופיע לראשונה (באנגלית) ב הזמנים של הודו